返回第64章 资金去向  名义:我才是最后的贏家首页

关灯 护眼     字体:

上一章 目录 下一页

最新网址:m.92yanqing.net

翌日上午,寧方远办公室內的气氛比往常更加凝重。窗外的天空阴沉沉的,仿佛也感应到了房间內压抑的氛围。寧方远站在全省地图前,目光在各大城市间游移,脑海中不断迴响著那一千二百亿的数字。

敲门声响起,张克明厅长再次出现在门口。与昨日相比,他今天的脸色更加疲惫,眼下的黑眼圈明显加深,但眼神中却带著调查取得突破的锐利光芒。

“寧省长,有重要进展。”张克明的声音沙哑,显然又是一夜未眠。

寧方远立即开口:“说。”

张克明打开手中的加密平板电脑,调出一组复杂的资金流向图:“经过连夜追踪,我们已经查明有大约七十亿资金通过各种渠道转移到了境外。这些资金主要流向了几个方向:购买海外豪宅、奢侈品消费、以及支付一些离岸公司的高额『諮询费』。”

他放大其中一条资金炼:“比如这笔,三年前从腾飞集团转出两亿三千万,经过三次中转,最终在澳大利亚购买了一处海滨別墅,產权登记在一个英属维京群岛的空壳公司名下。”

寧方远一拳砸在办公桌上,震得茶杯嗡嗡作响:“这帮蛀虫!拿著老百姓的血汗钱在国外天酒地!那些买不起房、租不起房的普通百姓,要是知道自己的血汗钱被这样挥霍...”

他强压怒火,深吸一口气:“剩下的四百多亿呢?有什么线索?”

张克明的表情变得凝重:“这就是问题的关键。剩下的资金流向更加隱蔽和复杂。我们追踪到这些资金大多通过多批次、多渠道的方式,流入了港岛的十几个帐户。”

他调出另一组数据:“这些帐户都属於註册在港岛的空壳公司,註册资本极低,几乎没有实际业务。资金进入这些帐户后,会在极短时间內通过复杂的金融操作转入其他帐户,最终消失不见。”

101看书 101 看书网藏书广,101????????????.??????任你读 全手打无错站

寧方远眉头紧锁:“这些空壳公司的註册信息能查到吗?”

“很难。”张克明摇头,“港岛的金融保密制度相当严格,除非通过正式的国际司法协助渠道,否则很难获取详细信息。而且这些公司大多通过代理机构註册,真正的控制人隱藏在多层架构之后。”

他指著资金流向图上的一个关键节点:“这些资金在消失前,都会经过一个特殊的『清洗』过程。我们怀疑有一个专业的洗钱网络在运作,能够快速將巨额资金『洗白』並转移到其他地方。”

寧方远沉思片刻,突然问道:“这些公司接收资金的帐户是同一个吗?”

“不是同一个帐户,但模式高度相似。”张克明立即回答,“都是在新帐户开启后短时间內接收大额资金,然后迅速转移並销户。每个帐户的使用周期不超过一周,操作手法专业老到,显然是经验丰富的洗钱团伙。”

本章未完,点击下一页继续阅读。(1 / 2)

『加入书签,方便阅读』

上一章 目录 下一页